泽西岛对开曼群岛和马耳他都持谨慎态度

 作者:李常     |      日期:2019-02-26 13:03:01
泽西岛昨日警告当地银行要谨慎与开曼群岛和马耳他的公司做生意,因为担心洗钱问题泽西岛金融服务委员会强调清理其金融服务行业的决心,并告知当地公司,这两个国家的金融犯罪规定均未达到国际标准,并且在接受之前应检查任何业务是否合法泽西岛一直在接受金融行动特别工作组(FATF)打击白领犯罪的调查,但在6月份被列入不遵守国际努力以杜绝洗钱的国家之列这一最新举措标志着试图与尚未与FATF工作合作的国家保持距离该委员会总干事理查德普拉特说:“泽西岛决心将自己从洗钱中解脱出来” “这一决定使我们脱离了FAFT的非合作管辖权名单”英国监管机构已向两国发出类似警告开曼群岛在FATF的15个国家名单中没有合作打击洗钱活动,而马耳他是被调查国家之一普拉特先生说:“国际监管机构和执法机构仍然对泽西岛所做的事情感兴趣” “为了保持我们的声誉,并保持FATF的非合作名单,我们必须并将继续推进我们的改革议程”泽西岛官员担心列入名单可能会破坏该岛的经济银行越来越担心在被认为对洗钱行为软弱的司法管辖区开展业务美国当局已警告其金融服务业在与FATF指定的所有国家打交道时要小心但名单上的一些国家抱怨说,在出版之前,